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一觉醒来,银行卡里37万元没了
人气:3493   发表时间:2016-3-16 1:49:31

近日,南京秦淮警方接连收到市民报警,银行卡在身边,手机短信也没泄露,卡里的钱就不见了。少则损失了三五千,多的差点丢了37万,甚至有人吓得将银行里的现金取出随身携带,这到底是怎么回事?

一觉睡醒37万不翼而飞警方及时挽损

11月17日一早,南京市公安局秦淮分局双塘派出所接到市民胡女士的报警电话,称银行卡里的37万元没了,需要民警帮助。

胡女士告诉民警,他们的企业员工主要是残疾人组成,这笔钱是公司的货款,没了这笔钱,企业就可能倒闭,这些残疾员工以后怎么安排都成了难题,胡女士说到这急得直掉眼泪。

她告诉民警早上6点起床,一翻开手机就看到七八条银行发来的短信,仔细一看吓了一跳,竟然都是银行的转账信息。说完她掏出手机给民警看了短信,民警发现钱是凌晨3点多被转到某第三方交易平台的一个账户内。目前,钱正在转账状态,24小时内如果不进行冻结就会被转出。

民警当即决定联系这个第三方支付平台的相关客服,先对这个账户的资金进行冻结,避免这笔资金再被转走。在联系过程中,这个第三方交易平台的客服人员告诉民警,如果要冻结账户,警方需要提供相关证明。民警通过传真给了对方一份警官证和接处警记录,同时提供了胡女士的身份信息。

下午该公司回复,此笔交易已被冻结,还需到银行出具否认交易函,方可进行退款。就这样,胡女士在民警陪同下赶到银行填写了否认交易函。经过审核等待,12月8日,胡女士收到了37万被退回银行卡的短信。胡女士激动地送了一面锦旗到派出所。

钱虽然是安全地找回来了,但是不放心的胡女士表示,转钱是需要手机验证码的,没有验证码别人是如何将自己的钱转走的呢?

南京秦淮公安分局刑警大队民警分析,骗子能清楚地知道胡女士的短信验证信息,应该是胡女士手机中了木马病毒。这样胡女士手机里存储的银行卡信息被骗子知晓,而且手机收到的信息也能被骗子知悉。

在警方的提醒下,胡女士回忆这几天下载了几款手机APP软件,没想到后果如此严重。目前,秦淮警方已经立案侦查,此案正在进一步处理之中。

警方提醒:现在社会上很多街头扫码,下载APP软件的推销者,千万要注意,不能随意下载。并且很多高端的犯罪分子,甚至可能通过免费的无线网给手机安装木马,所以切勿因为贪图小便宜不小心中了木马病毒,否则造成损失后将追悔莫及。

骗子绕过短信验证?小额支付险些“闯祸”

12月1日,市民张先生急急忙忙冲进了南京秦淮公安分局瑞金路派出所报警称,银行卡里的钱不见了,需要民警的帮助。民警立即仔细询问了张先生详细情况。

原来,当天下午张先生接到电话,一个自称某购物网站客服人员告诉他,他刚购买的货物由于支付异常,需要将钱退还给张先生。张先生一听,自己确实刚进行过网上购物,所以立刻就相信了对方的话。

按照对方的指示,张先生进入了一个网站,填写了自己的身份证、银行卡号、银行密码、手机号码。填写完后张先生手机收到一条验证码短信,这时张先生突然觉得不对劲了,因为他曾多次被身边的朋友提醒,银行发来的短信验证码不能随意泄露,现在对方问他要短信验证码,会不会是个圈套?

他立马关闭了交易网站,并准备拨打该网站的官方电话进行核实。可挂了电话没几分钟,他的手机就收到短信,他成功购买第三方平台的理财产品,银行卡的8万元已经全被转移。

这可吓坏了张先生,他立即赶到瑞金路派出所。就在赶去瑞金路派出所的路上,张先生接连收到4条一模一样的短信,内容为:“您购买的理财产品成功退订,999元已经返还到320xxx银行卡内。”张先生仔细一看这银行卡根本不是自己的,这到底是怎么回事呢?

民警立即电话联系了该理财产品公司,告知对方情况,在提供了警察工作证和接处警记录后,对方答应立即冻结该理财产品。随后,民警带着张先生去了开户行,办理了否认交易函等手续。即使是这样,已经被转出的4笔999元已经被取现,张先生还是损失了3996元。

民警后来经过调查发现,张先生填写信息的过程中,对方利用该身份信息注册了一个理财产品账户,购买该理财产品只需要银行的交易密码即可。但是想要转出这笔钱,必须有短信验证码。但是狡猾的骗子发现,该理财软件里有小额支付功能,1000元以内的转账业务,不需要短信验证码。所以骗子分数次转出999元,成功避过验证码的问题。

目前,秦淮警方已经立案侦查,此案正在进一步处理之中。

警方提醒:遇到退订商品电话,一定要核实相关身份,很有可能是骗子套取个人信息的手段。特别是银行卡密码和短信验证码等信息,千万不能泄露,否则可能造成巨大损失。

骗子“强要”验证码?市民吓得将现金随身带

近日,秦淮区洪武路派出所接待了一个特殊的报警人,他报警的时候竟然随身携带了自己的全部存款,这让民警非常奇怪。

经过询问民警知道他携带这么多现金的原因。原来,报警人周先生是某公司职员,昨天开始他收到一条奇怪的短信,内容是他的银行交易出现异常,让其到某官方交易平台进行验证,恢复银行卡的状态。

本来周先生以为这只是一个玩笑,可接下来的一段时间,他不停收到交易短信。自己银行卡里的钱不断被用于买进卖出国债,产生了大量的手续费,仅半天不到就损失了2万元。

周先生吓了一跳,立即赶到附近的银行,将全套银行卡里的现金全部取了出来,防止再次被用于交易。周先生找到银行询问,但并没有得到满意答复,他这才带着现金赶到了洪武路派出所报了警。

民警分析,周先生应该是无意间泄露了自己的网上银行信息,所以骗子才能操作周先生的银行卡账户进行购买国债、基金等业务。由于骗子没有验证码,无法将钱进行转账,所以骗子想出了一个折中的办法,让周先生觉得银行卡出现异常,去他们设计好的网站进行操作。可周先生非常的机警,并没有进行相关操作,骗子只能不停地进行买进卖出操作,给周先生“压力”。

目前,秦淮警方已经立案侦查,案件正在进一步处理之中。

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